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应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告

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原标题:武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告次会议抉择布告

  证券代码:002414 证券简称:高德红外布告编号:2019-061

  本公司董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议告诉于2019年10月17日以电话、传真、邮件方法送达,会议于2019年10月28日以通讯表决方法举行。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的举行契合《公司规章规则的程序,并达到了《公司法》及《公司规章》规则的举行董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议状况

  1、7票赞同,0票jiumodiary对立,0票放弃,共同通过了《2019年第三季度陈述全文及正文》。

  《2019年第三季度陈述正文》详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(布告编号2019-063)。

  《武汉高德红外股份有限公司2019年第三季度陈述》详见巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)。

  2、7票赞同,0票对立,0票放弃,共同通过了《关于公司与武汉未来科技城建造办理办公室签署出资协议的方案》。

  公司与武汉未来科技城建造办理办公室本着自愿、相等、诚信、双赢的准则,就公司出资建造武汉高德微机电与传感工业技能研究院及其用地建造等相关事项签署了《公司与武汉未来科技城建造办理办公室的出资协议》,公司将出资12.2亿元建造武汉高德微机电与传感工业技能研究院研制基应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告地及工业园。

  具体内容详见2019年10月29日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司与武汉未来科技城建造办理办公室签署出资协议的布告》(布告编号:2019-064)。

  三、备检文件

  1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告十应城天气-武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议抉择布告二次会议抉择;

  2、《公司与武汉未来科技城建造办理办公室签署的出资协议》;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  武汉高德红外股份有限公司

  董事会

  二一九年十月二十八日

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